Banking & Regulatory

  • Assistenza e supporto alla stesura documentazione informativa destinata a correntisti, investitori e promotori finanziari;
  • Monitoraggio, Gap Analysis ed integrazione della documentazione informativa e della contrattualistica;
  • Predisposizione, revisione e negoziazione della contrattualistica inerente i prodotti e le operazioni relative al risparmio gestito;
  • Assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione relativa alle operazioni di OPV/OVPS;
  • Assistenza e consulenza nella predisposizione delle informativa MIFID in un’ottica di compliance;

Credit management

  • Assistenza e supporto nella valutazione del merito creditizio anche attraverso l’interrogazione di primarie banche dati;
  • Assistenza nella fase di analisi e di due diligence circa i portafogli di crediti deteriorati e conseguente valutazione per operazioni di factoring;
  • Assistenza nella fase negoziale con soggetti non solvibili ispirata alla massimizzazione del recuperato;

Litigation

  • Assistenza e rappresentanza Giudiziale (in sede Civile e Penale) nelle controversie radicate da o nei confronti di Clienti, Intermediari e Promotori Finanziari.
  • Assistenza al contenzioso Giudiziario volto al recupero dei crediti su base Nazionale;
  • Assistenza e consulenza nella gestione dei reclami promossi dai clienti in sede di ABF;
  • Assistenza ed ottimizzazione del flusso informativo nei confronti delle Autorità di Polizia Giudiziaria ai fini della normativa anti-money laundering.

Competences

  • Conoscenza della normativa specifica di settore (T.U.B., T.U.F., Circolare n. 263/2006 e successivi aggiornamenti, Circolari Banca d’Italia-CONSOB);
  • Conoscenza diretta delle dinamiche proprie interne ai dipartimenti operativi di banche ed istituti di credito;
  • Ricerca ed individuazione di soluzioni propositive ed adeguate alle esigenze contingenti, in un’ottica di compliance nonché di ottimizzazione;
  • Supporto alle funzioni operative interne in un’ottica di raccordo e di compliance.